無書面交易憑證情況下欠付貨物款的法律風(fēng)險

鄭書宏律師團(tuán) 李德鳳律師
2013年王某在某市食品批發(fā)市場租賃一個門市部做東北大米批發(fā)生意，分別向前A公司訂購大米三百噸米，向B公司訂購大米二百五十三噸大米，向C公司訂購大米六十噸，向D公司訂購大米六十噸。王某陳述，這些供應(yīng)商王某先前并不認(rèn)識，是他們主動聯(lián)系人進(jìn)行合作，王某向這些供貨商訂購大米采取的是先貨后款的交易方式，交易中并未簽訂任何書面的買賣合同或者其他訂貨憑證，交易方式為：供貨商發(fā)貨，通過火車將大米運輸至門市，運貨單上寫明是王某本人收，收貨地址為王某本人租賃門市部地址。王某收到貨后不定期向這些供貨商通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了貨款。
王某本人在經(jīng)營大米生意前尚欠第三人借款，因此王某將本應(yīng)向大米供貨商支付的部分貨款用于歸還了之前的借款。也因此導(dǎo)致王某至今欠付這些大米供應(yīng)商的貨款共計一百八十萬余元。
現(xiàn)該大米供應(yīng)商正在向王某不停催收該貨款，在王某無法及時支付的情況下，王某擔(dān)心他們可能采取向公安機(jī)關(guān)刑事報案的手段追究王某的相關(guān)刑事責(zé)任，或者向人民法院提起民事訴訟要求王某償還該筆欠款。
二、律師意見
（一）關(guān)于王某可能面臨的刑事法律風(fēng)險
1、侵占罪的刑事法律風(fēng)險
侵占罪及刑事責(zé)任：根據(jù)《刑法》第二百七十條規(guī)定，將代為保管的他人財物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。
因王某向大米供應(yīng)商訂購大米并未有任何書面的憑證，雙方之間的買賣合同無法認(rèn)定，因此王某是向大米供應(yīng)商訂購大米還是代為保管大米無法認(rèn)定。在此情況下，若大米供應(yīng)商以王某僅為其大米的代為保管方為由向公安機(jī)關(guān)報警，則因該大米已經(jīng)銷售完畢，王某無法返還該大米亦無法支付該大米相應(yīng)的貨款，從而存在被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為將代為保管的財務(wù)非法占為己有構(gòu)成侵占罪立案偵查，面臨承擔(dān)侵占罪的刑事法律風(fēng)險。
2、詐騙罪的刑事法律風(fēng)險
詐騙罪及刑事責(zé)任：根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。另外，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》：“一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。個人詐騙公私財物2000元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”?！?br/>根據(jù)《刑法》的規(guī)定，詐騙罪是行為人實施了欺詐行，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)事實，二是隱瞞真相，從而使被害人陷入錯誤認(rèn)識的行為。從王某提供的情況分析，因王某在與大米供貨商進(jìn)行合作前，實際上是沒有支付相應(yīng)貨款的經(jīng)濟(jì)實力，但是王某隱瞞了該情況，并在后續(xù)合作中增加了大米的訂貨量，增加的這部分訂貨量王某本身是沒有支付的能力的。從此角度分析，王某在明知自己沒有支付能力的情況下，隱瞞該真相仍然向大米供應(yīng)商訂購大量大米，導(dǎo)致最終無能力支付貨款，從而存在被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為構(gòu)成詐騙罪立案偵查，面臨承擔(dān)詐騙罪的刑事法律風(fēng)險。
（二）關(guān)于該法律風(fēng)險的解決對策
向欠付大米貨款供應(yīng)商簽訂對賬單，確定雙方的買賣合同關(guān)系，一定程度上消除侵占罪的刑事法律風(fēng)險。邀請欠付大米供應(yīng)商對王某的經(jīng)營店考察、對方協(xié)商償還貨款事宜并簽訂還款計劃書，一定程度上消除詐騙罪的刑事風(fēng)險以及民事訴訟風(fēng)險。
在日常經(jīng)營行為中，商業(yè)欠款行為極易轉(zhuǎn)化為刑事詐騙等犯罪，因此書面的交易合同和憑證是保護(hù)自身合法權(quán)益重要證據(jù)，作為交易行為的雙方都應(yīng)當(dāng)引起注意，避免在發(fā)生欠款或者欠付貨物的情況下維護(hù)自身的合法權(quán)益。